Articoli pubblicati da: Longhi, Massimo


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Adeguata verifica della clientela: scopo e natura prevista dal rapporto d'affari
Fiscalità e commercio internazionale - 2011
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Antiriciclaggio e contrasto all'evasione fiscale: scambio di informazioni
Fiscalità e commercio internazionale - 2011
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Beni intestati al fiduciante: fiscalità e obblighi di comunicazione
Corriere tributario - 2011
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Legge antiriciclaggio, società fiduciarie e società 'fiduciarie'
Trusts e attività fiduciarie - 2009
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Note operative sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio della società fiduciaria che agisce in qualità di trustee.
Trusts e attività fiduciarie - 2006
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Il nuovo monitoraggio fiscale: il ruolo degli intermediari
Fiscalità e commercio internazionale - 2013
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Paesi a rischio e 'black-list' antiriciclaggio
Corriere tributario - 2010
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Paesi a rischio e nuova 'white-list' antiriciclaggio
Corriere tributario - 2011
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Polizze assicurative estere: come districarsi nella selva degli adempimenti
Fiscalità e commercio internazionale - 2012
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La società fiduciaria trustee e le novità in tema di antiriciclaggio
Trusts e attività fiduciarie - 2007
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La società fiduciaria trustee e le obbligazioni antiriciclaggio. Lo stato dell'arte
Trusts e attività fiduciarie - 2012
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Il titolare effettivo AML in ambito fiscale
Fiscalità e commercio internazionale - 2017
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Trasferimento di denaro contante da o verso l'estero: sanzioni, sequestro e oblazione
Fiscalità e commercio internazionale - 2012
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Trust e mercati vigilati. Un tentativo di approccio pratico
Trusts e attività fiduciarie - 2007
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Trust e nuova legge antiriciclaggio
Trusts e attività fiduciarie - 2008
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Trust mandato fiduciario (il punto di vista del Magut)
Trusts e attività fiduciarie - 2013
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"Voluntary disclosure": adempimenti antiriciclaggio
Fiscalità e commercio internazionale - 2015
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