Articoli pubblicati da: Santoriello, Ciro


Risultato della ricerca: (156 titoli )

Alcune note in tema di whistleblowing. Qualche precisazione (assolutamente necessaria) ed alcuni suggerimenti operativi
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2019
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Alcune precisazioni in tema di autoriciclaggio e responsabilità da reato delle società
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
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Ampliamento del Catalogo dei reati-presupposto della responsabilità della persona giuridica e conseguenze in tema di composizione dell'Organismo di Vigilanza
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2012
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Anche nei confronti degli enti collettivi il decreto anticorruzione mostra inutili ed incoerenti 'furori sanzionatori'
Diritto penale e processo - 2019
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Ancora sulla delega di funzioni (note a sentenza)
Impresa commerciale e industriale - 2003
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Ancora sulla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Impresa commerciale e industriale - 2003
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Applicabilità del d.lgs. 231 alle società fra professionisti
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2012
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Aspetti processuali della nuova normativa in tema di illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
Impresa commerciale e industriale - 2006
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Attività dell'Organismo di Vigilanza e obbligo di segretezza in capo ai suoi componenti
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2015
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Attività imprenditoriali, servizi in affidamento esterno e responsabilità degli enti
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2010
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La bancarotta patrimoniale dopo il codice della crisi
Le società - 2021
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Brevi note in tema di sequestro dell'immobile abusivo ultimato dopo la decisione delle Sezioni Unite n. 12878 del 2003
Impresa commerciale e industriale - 2003
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Brevi riflessioni a margine di una decisione interlocutoria della Corte di Cassazione in tema di falso in bilancio
Giurisprudenza italiana [1965] - 1999
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La Cassazione cerca di fare ordine in tema di esercizio abusivo di attività finanziaria, credito al consumo e dilazioni di pagamento
Le società - 2023
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'La Cassazione' giudice della sentenza e non del processo': un'affermazione equivoca e pericolosa
Archivio penale - 2016
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La colpa medica quale nuova frontiera della responsabilità da reato degli enti collettivi
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2018
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Il computo dei termini di esecuzione delle misure cautelari personali fra sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale ed interpretazioni 'incostituzionali' dei giudici penali
Giurisprudenza italiana [1965] - 1999
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Concessione di credito agevolato alle imprese in crisi e responsabilità penali
Società & contratti, bilanci & revisione - 2021
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Concessione edilizia in violazione del piano regolatore e abuso d'ufficio
Giurisprudenza italiana [1965] - 2000
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La condanna dell'ente in caso di mancata individuazione del soggetto colpevole del reato: da previsione inapplicabile a norma sanzionatoria della colpa di organizzazione?
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
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Il confine tra compartecipazione dolosa e inerzia colposa degli amministratori non esecutivi e dei sindaci
Società & contratti, bilanci & revisione - 2016
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Confisca e sequestro nei reati economici. Un itinerario fra dubbi ed incoerenze nella giurisprudenza
Le società - 2022
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La confisca per equivalente del prezzo del reato nell'interpretazione delle Sezioni Inite della Cassazione
Impresa commerciale e industriale - 2006
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La confisca per equivalente nella recente giurisprudenza di legittimità
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2007
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Considerazioni semiserie di un sostituto procuratore sulla nuova disciplina in tema di avocazione
Archivio penale - 2018
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Considerazioni sulla rilevanza penale delle valutazioni nel reato di false comunicazioni sociali
Società & contratti, bilanci & revisione - 2016
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La Consulta promuove la nuova disciplina in tema di competenza per procedimenti penali riguardanti soggetti appartenenti all'ordine giudiziario : osservazione a Sent. (30 settembre) 7 ottobre 1999 n. 381.
Giurisprudenza costituzionale - 1999
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Continuità normativa nella tutela penale dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria (note a sentenza)
Impresa commerciale e industriale - 2003
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La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia segnano un punto di approdo solo parziale?
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2013
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La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia segnano un punto di approdo solo parziale?
Archivio penale - 2013
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Costituzione di parte civile nel processo nei confronti degli enti collettivi: la giurisprudenza fra immotivati revirement e discutibili motivazioni
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2017
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La decisione del giudizio di riesame
Rassegna penitenziaria e criminologica - 2011
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Una decisione equilibrata sull'appellabilità della sentenza di non doversi procedere dalla quale consegua una misura di sicurezza
Rivista penale - 2008
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Decreto 'spazza-corrotti' e responsabilità da reato delle società: ovvero come tornare indietro di vent'anni nella prevenzione del reato nelle aziende
Archivio penale - 2019
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Del falso in bilancio, delle valutazioni, della tenuità e di altre incertezze
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
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La disciplina in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e le società a partecipazione pubblica: ragioni e perplessità nella determinazione della sfera di applicazione del d.lgs. 231/2001
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2017
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I diversi illeciti contestabili al commercialista nell'ambito del rapporto con il cliente
Società & contratti, bilanci & revisione - 2020
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I dubbi impongono sempre l'assoluzione [Nota a sentenza: Cassazione, sez. VI pen., 7 novembre 2011; Cassazione, sez. IV pen., 20 dicembre 2011]
Archivio penale - 2012
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Estinzione del reato per intervenuta prescrizione e confisca del prezzo dell'illecito. Le Sezioni Unite ribadiscono il precedente orientamento ma sollecitano una riflessione del legislatore.
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2009
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L'evoluzione del rapporto fra bancarotta e fallimento: la più recente giurisprudenza in aiuto di sindaci ed amministratori senza delega?
Società & contratti, bilanci & revisione - 2017
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Facoltà di non rispondere dei prossimi congiunti e rispetto del contraddittorio
Giurisprudenza italiana [1965] - 2000
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False comunicazioni sociali e valutazioni di bilancio nella ricostruzione delle Sezioni Unite
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
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Falso in bilancio, infedeltà patrimoniale, appropriazione indebita. Chiarimenti (note a sentenza)
Impresa commerciale e industriale - 2003
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Falso valutativo: l'intervento delle Sezioni Unite e le questioni aperte
Società & contratti, bilanci & revisione - 2016
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Il Getty Bronze: prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili intertemporali
Archivio penale - 2019
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Giudici militari e nuova normativa i tema di obiezione di coscienza al servizio militare
Giurisprudenza italiana [1965] - 2000
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Giudizio abbreviato ed ergastolo: un rapporto ancora difficile
Diritto penale e processo - 2012
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Giudizio di revisione e contraddittorio
Giurisprudenza italiana [1965] - 2012
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Giurisprudenza commentata: la nozione di profitto del reato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione ed i suoi riflessi in tema di confisca
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2008
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La giustizia penale patrimoniale, la confisca quale sanzione e l'incerta definizione dei presupposti per l'adozione del sequestro preventivo
L'Indice penale - 2014
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Gruppi di società e sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2007
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L'imprenditore che non paga l'erario e gli enti previdenziali può essere condannato per bancarotta preferenziale in caso di successivo fallimento?
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia - 2012
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In tema di legittimazione a citare il responsabile civile
Giurisprudenza italiana [1965] - 2000
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In tema di sequestro e confisca per equivalente
Giurisprudenza italiana [1965] - 2007
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Indagini "sotto copertura" ex art. 14 l. n. 269 del 1998 in tema di pedofilia - ipotesi di inutilizzabilita'
Giurisprudenza di merito - 2005
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Le ipotesi di incompatibilità del giudice penale nel processo alle società
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2006
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Ma davvero il processo penale è luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?
Archivio penale - 2013
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I Modelli organizzativi richiesti dal d.lgs. 231/2001 e PMI. Una riflessione alla luce delle indicazioni di Confindustria
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2015
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Modelli organizzativi, valutazione di idoneità e deleghe di funzione: attenzione alle risposte frettolose
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2017
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Modesti prolegomeni per buon e prudenteutilizzo della conoscenza scientifica
Archivio penale - 2011
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Il movente politico come criterio esegetico della norma penale
Archivio penale - 2014
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Il ne bis in idem nel processo verso le società. Un problema da porsi
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2019
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Non necessario il raffronto fra diverse annualità di bilancio per il reato di false comunicazioni sociali [Nota a sentenza: Cassazione., sez. V pen., 3 gennaio 2020]
Archivio penale - 2020
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La nozione di profitto confiscabile e la sorte dei beni immateriali
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2009
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La nuova disciplina dei reati di concussione e corruzione. Aumentano i rischi per le persone giuridiche?
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2014
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La nuova disciplina dell'interrogatorio della persona sottoposta a provvedimento cautelare. Una prima lettura dopo alcune sollecitazioni del giudice costituzionale ed un pronto intervento del legislatore
Giurisprudenza italiana [1965] - 1999
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Una nuova interpretazione del quinto comma dell'art. 309 c.p.p. : tanti dubbi e nessuna certezza : osservazione a Sent. (1 giugno) 22 giugno 1998 n. 232.
Giurisprudenza costituzionale - 1998
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Il nuovo art. 162-ter c.p.: un primo argine contro la strumentazione del processo penale da parte della vittima
Archivio penale - 2018
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Un nuovo intervento della Corte costituzionale in tema di revoca di misure alternative alla detenzione : osservazione a Sent.(14 dicembre) 23 dicembre 1998 n. 418.
Giurisprudenza costituzionale - 1998
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Il nuovo reato di autoriciclaggio: profili problematici
Società & contratti, bilanci & revisione - 2016
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Il nuovo reato di formazione fittizia del capitale sociale
Impresa commerciale e industriale - 2003
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Il nuovo sistema sanzionatorio della corruzione fra privati: troppo vaghi i confini della responsabilità delle persone giuridiche
Il nuovo diritto delle Società - 2017
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Il nuovo sistema sanzionatorio della corruzione fra privati: troppo vaghi i confini della responsabilità delle persone giuridiche
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2017
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Omesso versamento delle imposte e crisi economica dell'impresa: le conseguenze penali
La gestione straordinaria delle imprese - 2018
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Un'opportuna precisazione in tema di ingiusta detenzione : osservazione a Sent. (24 marzo) 2 aprile 1999 n. 109.
Giurisprudenza costituzionale - 1999
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La parte civile nel procedimento per la responsabilità degli enti
Giurisprudenza italiana [1965] - 2011
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Persona definitivamente assolta per non aver commesso il fatto e recupero della piena capacità a testimoniare [Nota a sentenza: Corte Cost., 21 novembre 2006 n. 381]
La giustizia penale [1930] - 2007
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La posizione del creditore favorito nel delitto di bancarotta preferenziale: le possibili responsabilità penali
Le società - 2020
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Poteri del g.i.p. in presenza di una istanza di archiviazione relativa.
Diritto penale e processo - 2003
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Precisazioni della Cassazione in tema di definizione dell'imposta evasa nel processo penale [nota a Cass., sez. III pen., n. 28053/2011]
Rivista di diritto tributario - 2011
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Precisazioni della cassazione in tema di riciclaggio e conseguenze per la responsabilità da reato degli enti collettivi
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2013
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Previdenza sociale. Regime dei crediti di lavoro. Inapplicabilità ai crediti previdenziali. Incostituzionalità ([Nota a sentenza] Corte Costituzionale, sent. 12 aprile 1991, n. 156)
Il nuovo diritto - 1992
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La prima pronuncia delle Sezioni unite in tema di successione di leggi penali tributarie
Giurisprudenza italiana [1965] - 2001
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Prime decisioni della Corte di cassazione in tema di successione delle leggi penali tributarie
Giurisprudenza italiana [1965] - 2001
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Problemi di diritto transitorio in tema di bancarotta fraudolenta dopo le riforme del D.Lgs. n. 61 del 2002
Impresa commerciale e industriale - 2002
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La procedura di archiviazione nel processo nei confronti degli enti collettivi
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2010
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Procedura fallimentare e responsabilità degli enti: un rapporto ancora problematico
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2015
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Profili di rilevanza penale nella costituzione del trust
La gestione straordinaria delle imprese - 2017
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Profili penali della disciplina in tema di restituzione delle somme versate dai soci a titolo di finanziamento (il nuovo art. 2467 c.c.)
Giurisprudenza di merito - 2005
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I profili penali della nuova disciplina della crisi di impresa: la bancarotta da dissesto societario e le operazioni straordinarie
La gestione straordinaria delle imprese - 2020
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La prova testimoniale nel processo alle società
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2006
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Provvedimenti di urgenza - Medico convenzionato - Raggiungimento del settantesimo anno di età - Cessazione del rapporto - Legittimità (Cod. Proc. Civ. art. 700; L. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 48; D.P.R. 28 settembre 1990 n. 314, accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale) ([Nota a sentenza] Pretura di Roma; ordinanza 27 maggio 1992. Pretura di Sala Consilina; ordinanza 4 novembre 1991)
Il nuovo diritto - 1992
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Pseudo-notizie di reato e poteri del pubblico ministero
Giurisprudenza italiana [1965] - 2001
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Il pubblico ministero nel 'Sistema'
Archivio penale - 2021
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Qual è la posizione dei componenti dell'OdV rispetto agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali?
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2015
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Qualche precisazione (controcorrente) sulla nozione di elusione fraudolenta
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2018
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Quale la rilevanza del falso in bilancio finalizzato a realizzare il delitto di frode fiscale?
Diritto penale e processo - 1999
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Quale tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria? : osservazione a Sent.(8 febbraio)11 febbraio 1999 n. 26.
Giurisprudenza costituzionale - 1999
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Quali responsabilità per l'incendio della Thyssen? Osservazioni a prima lettura sulla sentenza d'appello [Nota a sentenza: Corte Ass. App. Torino, 28 febbraio 2013]
Archivio penale - 2013
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Questioni di diritto intertemporale con riferimento al nuovo reato di infedeltà patrimoniale
Impresa commerciale e industriale - 2003
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Questioni vecchie e nuove in tema di computo dei termini delle misure cautelari personali
Giurisprudenza italiana [1965] - 2000
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I rapporti fra bancarotta fraudolenta patrimoniale ed autoriciclaggio in una decisione della Cassazione
Le società - 2019
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I rapporti fra la bancarotta societaria e le alterazioni dei dati contabili della società fallita
Le società - 2012
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I rapporti fra la rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni e i reati di omicidio e lesioni colpose per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
Archivio penale - 2011
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I rapporti tra favoreggiamento personale e ritrattazione in una (parziale) sentenza di illegittimità costituzionale dell'art. 376 c.p. : osservazione a Sent. (22 marzo) 30 marzo 1999 n. 101.
Giurisprudenza costituzionale - 1999
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Il rapporto tra reato di autoriciclaggio ed illeciti fiscali
Società & contratti, bilanci & revisione - 2016
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I reati a tutela del capitale sociale nella legge di delega 3 ottobre 2001 n. 366 di riforma del diritto societario
Impresa commerciale e industriale - 2001
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Reati alimentari e responsabilità della persona giuridica
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2014
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Reati di riciclaggio e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza: ma qual è il vero ambito di applicazione del d.lgs. 231/2007?
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2014
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Reati fallimentari ed incompatibilità del giudice (note a sentenza)
Impresa commerciale e industriale - 2003
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Reati fiscali, patteggiamento e previo pagamento del debito tributario: tanto rumor per nulla ...
Corriere tributario - 2021
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I reati informatici dopo le modifiche apportate dalla legge 48/2008 e la responsabilità degli enti
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2011
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I reati informatici e la responsabilità delle società ex d.lgs. 231/2001
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2020
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Reati tributari e richiesta di sequestro conservativo avanzata dal P.M.
Rivista di diritto tributario - 2008
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I reati tributari nella responsabilità da reato degli enti collettivi: ovvero dell'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali
Archivio penale - 2017
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Il reato di accesso e trattenimento abusivi nel sistema informatico e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2012
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Il reato di falso in attestazioni e relazioni
Il nuovo diritto delle Società - 2021
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La regola di giudizio nel processo agli enti collettivi : il criterio civilistico del "più probabile che no" o lo standard del processo penale dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" ?
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2010
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I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente collettivo
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2008
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Responsabilità amministrativa degli enti ed assicurazione del rischio
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2011
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La responsabilità amministrativa della società capogruppo per reati commessi dalle persone giuridiche controllate
Giurisprudenza italiana [1965] - 2012
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La responsabilità amministrativa delle società per gli illeciti commessi nel loro interesse da parte dei cd. gestori di fatto
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2007
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Responsabilità da reato dell'ente collettivo: interesse a vantaggio
La giustizia penale [1930] - 2008
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La responsabilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2009
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Responsabilità delle società e violazioni della normativa sul diritto d'autore in materia di software ed informatica
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2012
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La responsabilità penale degli amministratori e funzionari bancari dopo la riforma del diritto penale societario
Impresa commerciale e industriale - 2002
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Retorica dell'efficienza e giustizia penale attuale
Archivio penale - 2017
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Riciclaggio: aspetti sanzionatori ed amministrativi
Impresa commerciale e industriale - 2005
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Riflessioni sulla possibile responsabilità degli enti collettivi in presenza dei reati colposi
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2011
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La rilevanza penale dell'abuso del diritto
Il nuovo diritto delle Società - 2014
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La rilevanza penale delle innovazioni in materia fallimentare introdotte con il D.L. n. 83/2015
Il fallimento e le altre procedure concorsuali - 2016
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Il ruolo del reato nella responsabilità da illecito degli enti collettivi: condizione obiettiva di punibilità per sanzionare la colpa di organizzazione
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2018
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Sbrigativa decisione sul computo dei termini di esecuzione delle misure cautelari personali
Giurisprudenza italiana [1965] - 2001
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Le scelte iniziali del p.m. nel processo penale: un settore senza controlli.
Giurisprudenza italiana [1965] - 2005
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La sentenza costituzionale n. 110 del 1998 in tema di opposizione del segreto di Stato e poteri dell'autorità giudiziaria: una pronuncia con molte lucie qualche ombra
Giurisprudenza italiana [1965] - 1999
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La sentenza Ifil-Grande Stevens, la giurisprudenza comunitaria sul divieto di punire più volte la medesima condotta e le conseguenze sulla responsabilità da reato degli enti collettivi
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2014
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Società a partecipazione pubblica, procedure fallimentari e responsabilità penali degli amministratori e dirigenti
Le società - 2021
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La sorte dell'art. 136 T.U.L.B. dopo la riforma della disciplina penale societaria
Impresa commerciale e industriale - 2002
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Sui limiti di efficacia della misura cautelare disposta da giudice incompetente
Giurisprudenza italiana [1965] - 2000
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Sul computo dei tempi per il riesame
Giurisprudenza italiana [1965] - 2000
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Sul recente orientamento della Cassazione in tema di sequestro preventivo nei reati tributari e sul valore delle presunzioni legali [nota a Cassazione, sez. III pen., n. 26746/2015]
Rivista di diritto tributario - 2015
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Sull'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2013
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Sulla legittimità del sequestro preventivo sui beni del fallito (note a sentenza)
Impresa commerciale e industriale - 2003
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Sulla responsabilità penale del professionista attestatore: il legislatore e la giurisprudenza chiariscono alcune problematiche
La gestione straordinaria delle imprese - 2014
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Sulla restituzione ai soci di conferimenti od anticipazioni (note a sentenza)
Impresa commerciale e industriale - 2004
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Termini massimi di custodia cautelare e regressione processuale [Nota a sentenza: Corte Cost., 22 luglio 2005, n. 299]
La giustizia penale [1930] - 2005
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Toga sommersa
Archivio penale - 2019
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L'utilità di politica criminale del giudizio immediato 'custodiale' fra aspirazioni del legislatore e distorsioni della prassi
Archivio penale - 2011
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La valutazione dell'idoneità del Modello organizzativo alla luce delle innovazioni in tema di crisi di impresa
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2019
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La valutazione giudiziale del Modello. Un esempio di come legge e cosa cerca il pubblico ministero nei Modelli organizzativi
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2019
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Vent'anni di giurisprudenza in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi. Le pronunce più importanti, i dubbi risolti e le questioni ancora aperte
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2018
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Verso la retrodatazione dei termini investigativi per accertato ritardo nell'iscrizione della notitia criminis
Giurisprudenza italiana [1965] - 2009
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Verso la totale autonomia di un diritto penitenziario per i minorenni : Corte cost. 1. dicembre 1999 n. 436.
Giurisprudenza costituzionale - 2000
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Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2008
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Visto di conformità: la responsabilità amministrativa e penale del professionista
Società & contratti, bilanci & revisione - 2019
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Vizi formali del provvedimento coercitivo e giudicato cautelare
Giurisprudenza italiana [1965] - 2000
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