La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti  -  annata 2017


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La bozza di determinazione Anac: linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
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La Cassazione fissa le condizioni che consentono di ipotizzare la responsabilità amministrativa all'interno del gruppo di imprese
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Il controllo giudiziario dell'azienda nei procedimenti penali per sfruttamento della manodopera
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La disciplina in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e le società a partecipazione pubblica: ragioni e perplessità nella determinazione della sfera di applicazione del d.lgs. 231/2001
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Gestione post operativa della discarica e doveri di vigilanza dell'ente
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L'idoneità e l'adeguatezza dei protocolli etico organizzativi: spunti di riflessione orientati alla pragmaticità ed alla concretezza applicativa
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Impegno al pagamento del debito tributario ai sensi dell'art. 12 bis, d.lgs. 74/2000: riflessioni sulla natura giudidica della confisca in materia tributaria
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Le indagini preliminari nei confronti degli enti: questioni controverse
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Intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e responsabilità degli enti
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The liability of legal persons: from the G20 anti corruption working group experience, to the Oecd recent thematic research (part 1)
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Lobbying e 231: dalla subcultura del clientelismo alla cultura della trasparenza
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Modelli 231 e funzione compliance. Punti di contatto e differenze
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Modello di organizzazione e di gestione ex decreto 231 e adempimenti anticorruzione e sulla trasparenza: una convivenza problematica
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Il Modello organizzativo 231 nelle strutture sanitarie
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Privacy, nuovo Regolamento europeo. L'importanza delle misure organizzative. Punti di contatto con la normativa 231/2001
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Il profitto confiscabile all'ente del delitto di associazione per delinquere
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Il reato di autoriciclaggio e la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti
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Reato presupposto prescritto e responsabilità dell'Ente: la Cassazione detta le regole
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La responsabilità degli enti nel codice penale spagnolo: analisi delle novità introdotte dalla Ley organica n.1 del 2015
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Responsabilità penale delle imprese: finalmente una motivazione sulla validità del Modello di Michele Bianco e Mario Maspero
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Uno sguardo alla responsabilità amministrativa degli enti nello Stato della Città del Vaticano alla luce della l. VIII, 11 luglio 2013 a confronto con il d.lgs. 231/2001
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Spunti critici e ricostruttivi in tema di Testo Unico delle società a partecipazione pubblica
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La struttura del Co.So III Report e i suoi riflessi sulla valutazione di adeguatezza e di efficacia del sistema di controllo interno
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Access to environmental information in the EU and in Italy: towards a good administration
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L'aggiornamento del Modello 231 al nuovo delitto di caporalato
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Autonomia della responsabilità dell'ente e concorso di persone giuridiche nell'illecito amministrativo da reato
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Le condotte di market abuse e di market manipulation previste e punite dall'art. 25 sexies, d.lgs. 231/2001
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D.lgs. 231/2001, UK Bribery act e US Sarbanes-Oxley act: profili di attinenza ed estraneità di Camilla Zanichelli e Gabriele Molinari
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Il Data Protection Officer e le interazioni/integrazioni con l'Organismo di Vigilanza
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Il documento di valutazione dei rischi in agricoltura come species del modello di prevenzione dei reati in azienda? Affinità, discordanze, sovrapposizioni
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Falso in bilancio valutativo e controlli fiscali: la funzione di prevenzione del Modello 231
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L'imprescrittibilità dell'illecito a carico dell'ente come antidoto alla facilità di prescrizione del reato
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Iva e concordato preventivo: intervengono le Sezioni Unite e il legislatore
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Modelli organizzativi, valutazione di idoneità e deleghe di funzione: attenzione alle risposte frettolose
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La natura delle sanzioni della Banca d'Italia: profili sostanziali
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L'Organismo di Vigilanza e la prevenzione dei reati ambientali: spunti operativi
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L'Organismo di Vigilanza nelle società a partecipazione pubblica: la specificità dei controlli richiesti anche in una prospettiva di fraud prevention
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I poteri del giudice in tema di patteggiamento degli enti
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Processo in absentia dell'ente e risvolti applicativi sulla '231' della l. 67/2014: può l'ente essere ancora dichiarato contumace?
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Profili giuridico/funzionali della nuova UNI ISO 37001/2016 sui sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
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Reato dell'amministratore di fatto e la relativa responsabilità dell'ente e dell'Organismo di Vigilanza
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La responsabilità 231 con riferimento al fenomeno della frode alimentare
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La responsabilità degli enti in Italia e Gran Bretagna: una possibile armonizzazione post Brexit?
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Responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e operatività in derivati OTC: riflessioni e prospettive in esito a un decennio vissuto pericolosamente
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La responsabilità penale ed amministrativa delle persone giuridiche in Messico
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I sequestri dei patrimoni a seguito di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali ed i rapporti con le procedure concorsuali. Aspetti critici e proposte di riforma
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Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica: quali spazi per il decreto 231?
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Ulteriori riflessioni sui Modelli organizzativi alla luce della relazione ANAC
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UNI ISO 37001:2016 – l'integrazione con i Modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 e con i piani anticorruzione ex lege 190/2012
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La valutazione del Modello organizzativo: perizia e consulenza sul modello nel processo penale?
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Ancora in tema di esercizio del diritto di difesa degli enti: richiesta di riesame presentata da codifensore privo di procura speciale
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Approccio basato sul rischio nella valutazione dell'attività ai fini della normativa privacy
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L'attività d'indagine e i criteri di accertamento della responsabilità dell'ente
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Audit, specifici protocolli e flussi informativi: le criticità sfuggenti
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Corruzione tra privati: nuovi profili di rischio a livello intraorganizzativo
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È preclusa per l'ente la costituzione di parte civile nei confronti degli apicali, anch'essi imputati, nel medesimo procedimento
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Ecoreati: commento alle linee di indirizzo del Consiglio Federale SNPA per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali
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Frammenti di autoriciclaggio
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Le garanzie processuali dell'Ente secondo la CEDU in materia di perquisizioni e sequestri nelle indagini antitrust
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Il gruppo bancario e l'azione di crime prevention ex d.lgs. 231/2001: peculiarità e criticità del Modello e rischio di migrazione della responsabilità per illecito
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Indicazioni, suggerimenti e riflessioni sulle verifiche previste dal d.lgs. 231/2001, effettuate dall'OdV, sull'applicazione del Modello organizzativo
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L'inserimento del Modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001 nel sistema organizzativo preesistente
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The liability of legal persons: from the g20 Anti Corruption Working Group experience, to the OECD recent thematic research (part 2)
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Il Modello 231 ex art 30, d.lgs. 81/2008 ed ex d.m. 13 febbraio 2014: ipotesi pratiche e concrete per costruire la Parte Speciale o il Modello preventivo dei reati di cui all'art 25 septies - infortuni nei luoghi di lavoro - nelle PMI
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Natura della responsabilità dell'ente e sua legittimazione alla costituzione di parte civile: note minime
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Il nuovo sistema sanzionatorio della corruzione fra privati: troppo vaghi i confini della responsabilità delle persone giuridiche
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Profili deontologici del difensore dell'ente: il regime delle incompatibilità
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I profili di tutela pubblicistica dell'illecito anticoncorrenziale introdotto con il d.lgs. 3/2017
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Prospettive 231 nei gruppi di imprese: accentramento di funzioni e sedi estere
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Il rating di legalità quale strumento di valutazione del rischio da reato: nuove frontiere della colpevolezza e della prevenzione nella responsabilità degli enti
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La responsabilità delle persone giuridiche nella nuova normativa antiriciclaggio
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Responsabilità sociale e responsabilità amministrativa dell'impresa: convergenze nel contrasto della corruzione e dell'illegalità
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La riforma del reato di corruzione tra privati: quali impatti sul Modello 231?
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I risvolti processuali della confisca nel processo agli enti
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La sanzione pecuniaria agli enti: problemi e prospettive dell'apparato sanzionatorio previsto dal d.lgs. 231/2001
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Traffico di influenze illecite e d.lgs. 231/2001
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La tutela della salute e sicurezza nel lavoro all'estero: dalla valutazione del rischio alla responsabilità amministrativa dell'ente
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Accertamento della responsabilità amministrativa: l'esigenza di cucire addosso all'ente un abito processuale su misura
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Ancora in tema di costituzione di parte civile in danno degli enti responsabili ex d.lgs. 231/2001 (dopo Ass. Taranto 4 ottobre 2016)
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Applicazione della disciplina anticorruzione agli ordini e collegi professionali. L'esperienza dei collegi delle ostetriche
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L'azienda, la responsabilità amministrativa da reato e le misure di prevenzione patrimoniale nel codice antimafia. Disamina delle interazioni tra due articolate discipline
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La certificazione anti-bribery e l'esperienza ENEL S.p.A.
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La certificazione dei Modelli organizzativi in Spagna: la UNE 19601:2017
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I complessi rapporti tra procedimento penale e procedimento a carico degli enti al vaglio della Cassazione
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La compliance negli USA: considerazioni sugli orientamenti riferiti al periodo 2013-2017 e la sfida riguardante i rapporti con le terze parti
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Costituzione di parte civile nel processo nei confronti degli enti collettivi: la giurisprudenza fra immotivati revirement e discutibili motivazioni
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Criminal Justice (Corruption) Bill: l'Irlanda verso una nuova responsabilità degli enti per fatti di corruzione
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D.lgs. 254/2016 no financial reporting. Riflessi sul Modello organizzativo
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Ecoreati: paese che vai, oblazione che trovi: il controllo 231 sulla procedura di estinzione amministrativa delle contravvenzioni ambientali al d.lgs. 152/2006
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L'ente poliedrico: le multiformi vesti processuali, tra natura della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e aporie interpretative
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Favor partecipationis e par condicio: principi a confronto in materia di appalti pubblici
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Integrity e compliance programs. Il concetto di integrità come criterio interpretativo-sistematico della prevenzione dei reati
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La nuova causa di estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie di cui all'art. 162 ter c.p.: riflessi sulla responsabilità dell'ente
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La nuova direttiva PIF: una prima lettura delle novità e delle sanzioni (... anche contro l'ente responsabile di frode lesiva degli interessi finanziari dell'UE)
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Gli obblighi di comunicazione dell'Organismo di Vigilanza alla luce delle modifiche introdotte dalla IV direttiva antiriciclaggio
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Problemi applicativi del decreto 231: il caso dell'azienda speciale dell'ente locale
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Il reato di danneggiamento di sistemi informatici e telematici disciplinato quale reato presupposto dall'art. 24 bis, d.lgs. 231/2001 per l'applicazione delle sanzioni in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti
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La responsabilità dell'ente per reato commesso da autore ignoto
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Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza tra prassi operativa e profili di responsabilità
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Scambi di informazione e flussi informativi verso il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer)
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Sospensione delle misure cautelari nei confronti dell'ente e adempimento parziale delle condotte riparatorie: quali soluzioni?
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